王某称从柯某的北京某建筑有限公司烟台第一工程处(以下简称:烟台第一工程处)转包了2000万方土石方工程,并交了40万元工程保证金,但工程一直没有开工。
接案后,警方展开了调查。
北京某建筑有限公司称,公司并没有提供相关资料并授权柯某成立烟台第一工程处,柯某在工商局注册成立的北京某建筑有限公司烟台第一工程处所提供的资料均系伪造。
警方向蓬莱市相关部门调查,得知该G511国防海防基地填海土石方工程并未在蓬莱市取得备案。
柯某既不能提供该G511工程施工图纸,亦不能讲明该工程具体位置,只是向受害人讲工程位于蓬莱至龙口之间的海边。每个受害人来到蓬莱,他都带着受害人到蓬莱西海边一施工工地,骗称该G511工程已经破土施工,实际上察看的工地与G511工程毫无干系。
经查,柯某利用相同手段共诈骗150余万元,全部用于个人花销和偿还个人债务。
嫌疑人>> 小学只上了2年,大字不识几个
警方介绍,柯某今年70岁,湖北人,小学只上了2年,肄业。但就是这个小学还没上完的老人,把很多人都骗了。
柯某到案后,虽多次审讯,但坚称自己不知道G511国防海防基地填海土石方工程是虚假的,辩称他是从湖南某建筑公司转包了该工程的5000万方,并交纳了一定的转包费用。
警方介绍,柯某常年在外不回家,他只告诉家人是在蓬莱承揽工程。其亲属李某、朋友程某见G511工程迟迟不动工,曾劝柯某到政府相关部门落实G511工程的真实性,柯某并未理会。
警方介绍,柯某虽然上过两年小学,但并不认识几个字,是个“文盲”。警方在对其录完口供后,一般会念给他听。
柯某诈骗案中的受害者,年龄多在40岁左右,平均文化程度高中以上,却被一个小学未毕业的七旬翁所骗。
受骗者多期望短期内获暴利
警方介绍,此类案件有几个作案特点:
追赃困难。嫌疑人将受害人的工程保证金、投资款等骗到手后,大肆进行消费,待嫌疑人归案时,所骗赃款、赃物已挥霍一空。
掩饰性强。柯某合同诈骗案中,柯某成立烟台第一工程处,花巨资承包某豪华酒店的整层作为办公地点,设立经理室、财务部、施工部等部门,并高薪聘请有施工资质证书人员,给人正规公司的假象。
暴利心切。该类诈骗都承诺工程量多,单价高,工期短,让受害人意识到短期即可获得暴利,于是慷慨交纳保证金。柯某合同诈骗案中,受害人少则交五六万元保证金,多则交了60万元。
虚构诱人工程。从办理的案件中,嫌疑人大多虚构国防海防工程、码头建港填海工程等庞大工程,鼓吹项目难得,使受害人感觉机不可失,陷入骗局而不自知。
